В арб суд столицы поступил иск организации "ТЭСОРО" о взимании свыше 1 млрд рублей. с компании "Яшма экспорт", входящей в ГК "Яшма", следует из материалов картотеки дел в абитражном суде.
"ТЭСОРО" обратилась в арбитраж 13 января. Детали исковых притязаний в томах дела № А40-7296/2017 пока не раскрываются. Основным видом деятельности подателя иска, согласно данным базы "Спарк", является представление кредитов.
Холдинг "Яшма" занимается производством драгоценностей, и продажей их через собственную сеть салонов "Яшма Золото". Совладельцем ГК является узнаваемый предприниматель Игорь Мавлянов. По данным портала Rucompromat.com, на бывшую мужу бизнесмена Стеллу Мавлянову была оформлена часть в организации "Яшма экспорт", у которых в собствености банкротящийся "Ювелирный дом Яшма" (см. "Ювелирный дом Яшма", задолжавший банкам 1 млрд рублей., банкротится офшором с Виргинских островов").
В декабре 2016 года СК открыл дело по обстоятельству увиливания управлением ювелирной организации от оплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). В 2011–2012 годах, считает расследование, топ-менеджеры притянули к работе 24 организации-"однодневки" и наладили с ними подставной документооборот. Это разрешило возможность получать драгметаллы через банк, без уплаты налога добавленой стоимости. За счет этого компания "сэкономила" более 7 млрд рублей., который недополучил государственный бюджет (см. "Управление "Яшмы" заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд рублей.").
В самой "Яшме" возбуждение дела расценили как попытку надавить на суд, определило "Право.ru". Раньше сообщалось, что следствие началось с подачи партнера Мавлянова Бабека Гасанова и согласовано оно с разногласиями между предпринимателями в рамках принадлежащей им организации "Рамстрой" (Мавлянов владеет 51%, Гасанов – 49%). Компания входит в ГК "Яшма" и занимается постройкой жилкомплекса "Солнечный" – девять многоэтажек в Раменском (см. "Управление "Яшмы" объявило, что причин для возбуждения дела нет").